На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.
Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.
Председатель собрания: Пронин Л.Г.
Секретарь собрания: Молоков П.И.
Повестка дня:
Определение предельного размера объявленных акций.
Внесение изменений в устав общества.
По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:
"за" - 65 акций - 55,08%
"против" - 50 акций - 42,37%
"воздержалось" - 3 акции - 2,55%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.
Голосовали:
"за" - 100 акций - 84,75%
"против" - нет
"воздержалось" - 18 акции - 15,25%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества
Раздел: Образцы документов
Тип документа: Протокол
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:
по второму вопросу повестки дня - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - __________, кворум имеется
по второму вопросу - __________, кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества
Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества - скачать в текстовом формате
Новости бизнеса
Мировые цены на нефть снижаются на ожиданиях статистики по запасам
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 21:41:00 +0300
Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в среду на фоне укрепления американской валюты, а также ожиданий статистики по коммерческим запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
ЦБ: задолженность россиян перед банками составляет 10,8 трлн руб
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 21:44:09 +0300
10,8 трлн руб. составила задолженность россиян перед банками на 1 мая, из них 3,6 трлн - ипотека, и более 6 трлн - необеспеченных потребительских кредитов.
Российская наноиндустрия заработала за год почти триллион рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 21:34:57 +0300
Выручка наноиндустрии в России за прошлый год достигла почти триллиона рублей, сообщил в среду глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс. При этом общая выручка наноиндустрии РФ в 2014 году — 946 млрд руб. Для Китая это немного, но для российской экономики уже заметно.
Байден: США могут предоставить Украине гарантии еще на $1 млрд
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 20:28:17 +0300
Вице-президент США Джо Байден заявил, что США могут предоставить гарантии еще на $1 млрд долга Украины, если страна продолжит реформы.
Moody’s отказалось от прогноза по спаду ВВП России в 2016 году
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 19:34:32 +0300
Международное рейтинговое агентство Moody s улучшило прогнозы по динамике ВВП России в 2015 – 2016 годах, сообщает Интерфакс. По прогнозам аналитиков Moody s, в 2015 году снижение экономики составит 3%, в 2016 году ожидается стагнация.
Совет директоров «Роснано» рекомендовал не выплачивать дивиденды-2014
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 10:40:15 +0300
Совет директоров Башнефти принял решение рекомендовать акционерам компании выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 113 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 20,07 млрд рублей.
Росавиация с июня начинает субсидирование перевозок в Крым
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 14:18:52 +0300
С 1 июня 2015 года Росавиация начинает реализацию Программы субсидирования воздушных перевозок по маршрутам из городов России в Симферополь и в обратном направлении.
Аксенов: кредитовать бизнес в Крыму будут ВТБ, ВЭБ и Россельхозбанк
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 15:14:12 +0300
Три крупных российских банка разрабатывают программы кредитования бизнеса в Крыму, сообщил 27 мая глава республики Сергей Аксенов на региональной конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Доллар впервые за три недели поднялся выше 52 рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 17:05:00 +0300
Во второй половине дня курс доллара стоил 52,02 рубля — это выше на 1,07 рубля значений предыдущего закрытия. Евро поднимался до 56,50 рубля — рост составил порядка 1,075 рубля. Таким образом, американец обновил трехнедельные максимумы, евро — максимумы с 18 мая, передает Интерфакс.
Инфляция в РФ остается на уровне 0,1% пятую неделю подряд
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 16:04:00 +0300
По данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 мая составила 0,1%. Предыдущие четыре недели рост цен составлял также по 0,1%. Заместитель министра финансов России Максим Орешкин 26 мая заявил, что ведомство не исключает инфляцию на уровне 10,5% за 2015 год по оптимистичному сценарию.
Минкрыма изучает возможность работы в Крыму российских госбанков
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 15:20:18 +0300
Министерство по делам Крыма изучает совместно с госбанками возможность работы в Крыму, на данный момент кредитные организации анализируют предполагаемые риски. С таким заявлением выступил глава ведомства Олег Савельев, передает РИА Новости.
Шувалов назвал неутешительными последние цифры по экономическому росту
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 16:45:39 +0300
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил в среду, 27 мая, на встрече президента Владимира Путина с членами правительства, что последние цифры по экономическому росту неутешительные, передает Интерфакс.
«Газпром» получил от «Нафтогаза» очередные $30 млн предоплаты за газ
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 15:32:38 +0300
Газпром получил от Нафтогаза Украины 30 миллионов долларов в качестве предоплаты за поставки российского газа, сообщил РИА Новости представитель управления информации Газпрома. Получил, — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о получении российской компанией платежа Нафтогаза.
Налоги в консолидированный бюджет РФ в январе-апреле выросли на 15%
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 16:37:00 +0300
В консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2015 года поступило налогов на сумму 4,9 трлн рублей, что на 14,7% больше показателя аналогичного периода 2014 года, в федеральный бюджет было зачислено 2,5 трлн рублей налогов, на 19% больше прошлогоднего уровня.
Шувалов рассказал о трехлетнем моратории на налоговые платежи
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 27 May 2015 15:09:00 +0300
Правительство готовит предложение по мораторию на введение новых налоговых платежей на ближайшие три года в соответствии с поручением, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе встречи президента Владимира Путина с членами правительства.
