Выписка из протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
"Новое общество" N 1 от 1 января 2006 года
город Минск, первое января две тысячи шестого года
__________________________ (ФИО) - Председатель Общего собрания
участников ООО "Новое общество" - ___ % уставного фонда
__________________________ (ФИО) - ___ % уставного фонда
__________________________ (ФИО) - ___ % уставного фонда
РЕШИЛИ:
1. Дать согласие на продажу Обществом с ограниченной ответственностью "Новое общество" гражданину Иванову Ивану Ивановичу квартиры _____ в жилом доме ___ по улице ___________ в городе Минске общей площадью ___ кв.м. (инвентарный номер ___________), установив цену продажи в размере __________________ (сумма прописью) рублей. Определить, что оплата стоимости отчуждаемой квартиры производится гражданином Ивановым Иваном Ивановичем в срок до ___________________ (указать срок). Право собственности на квартиру ___ в жилом доме ___ по улице ____________ в городе Минске переходит к гражданину Иванову Ивану Ивановичу с момента государственной регистрации такого права в РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", право собственности на квартиру И.И. Иванова не обременяется правом залога ООО "Новое общество"
2. Предоставить директору Общества с ограниченной ответственностью "Новое общество" Петрову Петру Петровичу полномочия на заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, с гражданином Ивановым Иваном Ивановичем на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения
3. Расходы по нотариальному удостоверению сделки, указанной в п.п. 1 настоящего решения несет __________________________ (Общество или гражданин)
4. Довести настоящее решение до сведения директора Общества с ограниченной ответственностью "Новое общество" П.П. Петрова.
Подписи участников ____________ (указать ФИО).
" " ________ 20 г. № _____
Емельяновский район Красноярского края, район пл. Овинный
Как правильно составить и оформить протокол общего собрания учредителей ООО
Оглавление:
Такой документ, как протокол общего собрания учредителей, имеет особую важность для ООО. Рассмотрим ключевые моменты и общие правила, которых следует придерживаться при его составлении.
Законодательные нововведения 2013 года
В мае 2013 года поправки к Гражданскому кодексу уточнили много важных вопросов, в том числе и вопросы составления протокола общего собрания учредителей. С сентября того же года поправки вступили в силу и начали действовать. Главная особенность нововведения - боле строгие требования к форме протокола. При его оформлении можно позволить себе гораздо меньше вольностей, чем раньше.
Санкция в случае нарушений предельно проста: если протокол был составлен с нарушениями, то все зафиксированные в нём решения собрания учредителей могут быть оспорены. Чтобы документ не был оспоримым, следует внимательно отнестись к составлению протокола. Тем более что требования стали более чёткими, к тому же законодатели ввели унифицированные нормы для ООО и других форм бизнеса: ОАО и ЗАО.
Структура протокола
Рассмотрим структуру протокола в общем виде. Понимание каждой его части вполне способно уберечь от ошибок и позволить уйти от бессмысленного формализма, который часто становится виной этих самых ошибок.
Заголовок протокола
Чтобы протокол имел юридическую силу, в заголовке необходимо указать полное название организации, которое начинается со слов «Общество с ограниченной ответственностью». Название структурного подразделения указывается только в том случае, если собрание проводилось в рамках данного подразделения.
Пишется заглавными буквами слово «ПРОТОКОЛ» и располагается на одну-две строки ниже названия ООО. Это название самого документа.
Дата указывается, исходя из того, когда проводилось собрание, а не когда был окончательно оформлен и подписал протокол. Если собрание длилось не один день, а несколько, то указывают дату начала и дата окончания собрания. Оформлять дату можно разными способами:
цифровым (используется чаще при протоколировании оперативных мероприятий, совещаний)
буквенно-цифровым (название месяца пишется буквами после цифры, обозначающей год, пишется слово «года»).
Дата обычно располагается на следующей строке после названия документа (слова «протокол») или над специальной линией-ограничителем в общем бланке.
Обязательно нужно указывать номер (индекс) протокола. Он указывается в той же строке, что и дата собрания. Для индекса и даты может также отводиться отдельное место на общем бланке. Индекс - это порядковый номер собрания в пределах календарного года, когда оно состоялось, либо в пределах срока действия полномочий учредительного органа. При использовании порядкового номера от одного до девяти обычно не пишется одна цифра, а ставятся две, то есть: «01», «02» и так далее.
После даты и индекса, на следующей строке, указывается место составления протокола. Необходимо указать название населённого или географического пункта, где состоялось собрание учредителей. При этом можно использовать сокращения, но обязательно те же, что применяются при оформлении почтовых пересылок, например «г.» (город), «обл.» (область), «с.» (село), «р-н» (район) и так далее.
Далее указывается собственно заголовок протокола. Он должен стоять в родительном падеже (отвечать на вопрос «протокол чего?») и согласовываться с коллегиальной деятельностью проведённого заседания. В данном случае, необходимо написать: «Общего собрания учредителей». Писать обязательно следует с заглавной буквы, а располагать - на одну-две строки ниже места. Располагается данный реквизит на специально отмеченном месте общего бланка или же оформляется от левого поля документа.
Содержательная часть (собственно текст протокола)
Текст протокола состоит, в свою очередь, из двух частей: вводной и основной. Вводная строго формализована, а основная может иметь разный вид.
Во вводной части указываются данные о составе лиц, которые присутствовали на собрании, а также о повестке дня.
После слов «Общего собрания учредителей» через две строки указываются сведения о председателе и секретаре собрания. Оформляются они на разных строках: указывается должность, после неё идёт тире, затем фамилия и инициалы.
Затем ещё через две строки пишется слово «Присутствовали» с двоеточием, и в алфавитном порядке перечисляются все лица - участники собрания. Правила следующие:
Должность не указывается. Перечисление следует через запятую, с указанием фамилии и инициалов после неё.
Если присутствует более 15 человек, то об этом делается отметка. Пишутся слова: «Список прилагается», а сам список оформляется отдельно и идёт приложением к протоколу.
Если на собрании присутствуют должностные лица, не входящие в состав учредителей, то их должности с фамилиями и инициалами указываются отдельным списком, после слова «Приглашённые» с двоеточием, через две строки после списка присутствующих учредителей.
После этого пишутся слова «Повестка дня» с двоеточием, а затем нумерованным списком (арабские цифры с точками) перечисляются вопросы, которые рассматриваются на собрании. Правила довольно просты:
Каждый пункт списка начинается с предлога «О», если отвечает на вопрос «о чём?».
Если слушается конкретный доклад, то указываются должность, фамилия и инициалы докладчика.
Порядок следования вопросов обычно определяется степенью их важности: сначала самые главные вопросы, затем второстепенные.
Важно формулировать вопросы чётко и лаконично, чтобы при чтении сразу было понятно, о чём идёт речь.
Даже если повестка дня была раньше сформирована отдельным документом и разослана участникам заседания, нельзя писать: «Повестка дня прилагается». Эту часть текста нужно в обязательном порядке включить в сам протокол.
Иногда речь участников собрания бывает не совсем деловой, эмоциональной, лексически не выверенной. Задача секретаря состоит в том, чтобы сделать формулировки максимально понятными, бесстрастными, деловыми.
Основная часть текста обычно состоит из блоков, озаглавленных словами: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали». Состав этих блоков может быть разным, но порядок сохраняется.
После слова «Слушали» указывается основной докладчик, после фамилии и инициалов которого (в родительном падеже, отвечая на вопрос «слушали кого?») нужно через тире указать общую тему или мысль доклада (ответ на вопрос «о чём?»). Затем может быть кратко изложена суть доклада, обычно от третьего лица в прошедшем времени («рассказал», «изложил»), или же используются общие формулировки («по вопросам повестки дня»). Если доклад был очень объёмным, он может быть оформлен отдельно с указанием: «Текст доклада прилагается».
После слова «Выступили» перечисляются фамилии и инициалы выступавших. Через тире пишутся (в форме косвенной или прямой речи) мысли, изложенные выступавшими. Если по ходу выступлений возникали вопросы, то они также могут быть указаны в тексте по ходу возникновения.
Принятые учредителями собрания постановления нумеруются по порядку и пишутся после слова «Постановили». Учитываем следующие моменты:
Слово «Решили» обычно не используется, так как больше применимо к управляющим органам (совету директоров, например).
Каждый пункт списка должен сообщать о конкретном действии, которое должно быть выполнено по результатам собрания.
Пункты соответствуют вопросам повестки дня. Если по вопросу есть несколько постановлений, они оформляются как подпункты: «1.1», «1.2» и так далее.
Постановления должны отвечать на вопрос «что сделать?».
Обязательно указывается срок исполнения.
Если постановление принималось путём голосования, то после слова «Голосовали» через двоеточие указывается, сколько проголосовало «за», сколько - «против», сколько воздержались. Может использоваться формулировка «Единогласно».
Оформляющая часть
Скачав и просмотрев протокол общего собрания участников ООО образца 2014 года. следует уделить внимание заключительной, оформляющей части. Правила тут просты, но и их надо соблюдать:
Подписи председателя и секретаря ставятся на уже выверенном и оформленном протоколе, через три-четыре строки после окончания основного текста, между словом, обозначающим должность, и фамилией с инициалами.
Юридическую силу подписи имеют только на оригинале документа.
Удостоверять протокол печатью обычно не требуется.
Секретарь имеет право удостоверить своей подписью ксерокопию протокола или же выписку из него. Если копия или выписка используются за пределами предприятия, то необходимо заверить их печатью ООО.
На что стоит обратить внимание
Помимо перечисленных правил, есть несколько важных моментов, о которых не следует забывать:
Хотя правила и могут показаться излишне формализованными, их лучше соблюдать. Иначе протокол может быть оспорен и признан недействительным.
Право оспорить протокол собрания учредителей, оформленный по всем правилам, имеет право оспаривать только один из участников собрания, если он голосовал «против» по какому-либо вопросу и потребовал внести это в протокол, либо воздержался.
Благодаря новым правилам, банки и другие организации теперь имеют доступ к списку участников заседаний. Ушли в прошлое неопределённые и неконкретные формулировки. Информация стала более прозрачной.
Остаётся не совсем ясным, как быть с указанием лиц, которые присутствуют на общем собрании, но не входят в состав учредителей. Данный вопрос, вполне возможно, будет ещё прояснён новыми законодательными поправками. К счастью, подобная ситуация возникает не столь уж часто.
Протокол теперь в обязательном порядке подписывается секретарём, а не только председателем. Раньше это было актуально лишь для ОАО и ЗАО. Подпись секретаря подтверждает, что документ оформлен правильно, не содержит неточностей и ошибок.
Зная о том, как написать и оформить протокол собрания, учредители ООО защищают себя от незаконного оспаривания и от внутренних разногласий. Соблюдение перечисленных правил сделает управление предприятием более стабильным и уверенным.
Выписка из протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью по вопросу о выплате дивидендов (образец заполнения)
Выписка из протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Оптпродукт"
Протокол N 3 общего собрания учредителей ООО "Оптпродукт"
учредитель В.Н. Нестер (доля в уставном капитале - 40%).
Повестка дня:
1. Распределение прибыли, полученной за 9 месяцев 2009 г.
2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.
Решение:
Установить дивиденды, подлежащие выплате в размере 20% от суммы нераспределенной прибыли за 9 месяцев, определенной на основании данных бухгалтерского учета, что составляет 120 000 руб.
Объявленные дивиденды в сумме 120 000 руб. распределить между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:
В.Н. Нестеру (40%) - 48 000 руб.
Выплату дивидендов произвести единовременно из кассы наличными деньгами не позднее 05.12.2009.
Решение принято единогласно.
Приложение:
Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Ответ на вопрос №10
В нашей юридической фирме Вы всегда можете заказать выписку не заполняя дополнительно никаких документов. Стоимость выписки из ЕГРЮЛ составляет 1000 рублей. В стоимость уже вклюена государственная пошлина, которая на 25.02.2014 составляет 450 рублей. Самостоятельно заказывая выписку Вам необходимо будет выстоять очередь на подачу выписки и в следующий день очередь на получение выписки, которая составляет минимум 2 часа, также не забудьте учесть транспортные расходы до 46 ИФНС (около 200 рублей). Т.е. при самостоятельном заказе выписки вы экономите рублей пятьдесят? Или можете просто нам сообщить номер ОГРН или ИНН и на следующий день забрать выписку из нашего офиса, который расположен возле метро. Заказать выписку из ЕГРЮЛ Вы можете прямо сейчас!
учредитель Директоров А.А. (доля в уставном капитале - 60%)
учредитель Учредителев В.В. (доля в уставном капитале - 40%).
Повестка дня:
1. Распределение прибыли, полученной за 9 месяцев 2012 г.
2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.
Решение:
Установить дивиденды, подлежащие выплате в размере 20% от суммы нераспределенной прибыли за 9 месяцев, определенной на основании данных бухгалтерского учета, что составляет 120 000 руб.
Объявленные дивиденды в сумме 120 000 руб. распределить между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:
Директоров А.А.у (60%) - 72 000 руб.
Учредителев В.В.у (40%) - 48 000 руб.
Выплату дивидендов произвести единовременно из кассы наличными деньгами не позднее 05.12.2013.
Решение принято единогласно.
Приложение:
Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью).
